El Servicio Secreto de EE.UU. devolvió aproximadamente 286 millones de dólares en Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL, por sus siglas en inglés) obtenidos de manera fraudulenta a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés). Estos fondos recuperados fueron generados por solicitudes de préstamo EIDL presentadas de manera fraudulenta utilizando información personal y de empleo falsificada o robada.
“El Servicio Secreto se dedica a salvaguardar la integridad de los sistemas financieros de la nación contra el fraude y hacer que los responsables rindan cuentas por sus actividades delictivas”, dijo el subdirector David Smith. “Al ayudar en la devolución de casi 2300 millones de dólares en fondos robados durante los últimos 30 meses, nuestra fuerza laboral ha demostrado un compromiso claro y firme con la vitalidad de las empresas estadounidenses en todo el país”.
“A través de colaboraciones intencionales como esta, la OIG, por sus siglas en inglés, continuará asegurando que los dólares de los contribuyentes obtenidos a través de medios fraudulentos sean devueltos a los contribuyentes y los defraudadores involucrados enfrenten la justicia”, dijo el Inspector General de la Oficina del Inspector General (OIG) de la SBA, Hannibal “Mike” Ware. “OIG se enfoca en erradicar a los que actuaron mal en estos programas vitales de la SBA. Quiero agradecer al Servicio Secreto de los EE.UU. y a nuestros muchos socios en la aplicación de la ley por su incansable dedicación y compromiso enfocado para que se haga justicia”.
Iniciada por la Oficina de Campo del Servicio Secreto de Orlando, Florida, la inves- tigación reveló que los conspiradores utilizaron el sistema de pago de terceros Green Dot Bank (GDB, por sus siglas en inglés), emisor de tarjetas de débito Green Dot, para ocultar y mover sus ganancias criminales. Trabajando con GDB, el Servicio Secreto pudo identificar más de 15 mil cuentas utilizadas en la conspiración y confiscar los 286 millones de dólares contenidos en estas cuentas fraudulentas.
Después de haber identificado las cuentas sospecho- sas de fraude con el GDB, el Servicio Secreto se acercó a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado. El Distrito de Colorado tiene sede para todos los Préstamos por Daños Económicos por Desastre emitidos por la Administración de Pequeñas Empresas en base a que su Centro Financiero está ubicado en Colorado. La Oficina del Fiscal de EE.UU. luego obtuvo la orden de incautación con el Tribunal de Distrito que condujo a la incautación de más de 15 mil cuentas con 286 millones de dólares de Green Dot Bank.
“Trabajando en estrecha colaboración con nuestras Fuerzas de Tareas contra el Fraude Cibernético del Centro y Norte de Florida, esta investigación permitió la recuperación de una cantidad significativa de ayuda federal crítica”, dijo el agente especial adjunto a cargo Roy Dotson, investigador principal del Servicio Secreto.
“Aplaudimos el arduo trabajo y la dedicación del Servicio Secreto y las Oficinas del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado y el Distrito Medio de Florida”, dijo Kevin Chambers, Director de Cumplimiento de Fraudes por COVID-19 del Departamento de Justicia.
“Este es un paso importante para devolver los fondos roba- dos al pueblo estadounidense. Este esfuerzo de decomiso y los que están por venir son una respuesta directa y necesaria al tamaño y alcance sin precedentes del fraude de ayuda por la pandemia. El Departamento de Justicia agradece nuestra asociación con el Servicio Secreto y todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley que trabajan para recuperar los fondos de ayuda pandémi- cos robados”.
Desde el 2020, el Servicio Secreto ha incautado más de 1400 millones de dólares en fondos obtenidos de mane- ra fraudulenta y ha ayudado a devolver aproximadamente 2300 millones de dólares a los programas estatales de seguro de desempleo. El Servicio Secreto también ha iniciado más de 3850 investigaciones de fraude relacionadas con la pandemia y consultas de investigación.
Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos
