Las multas por no cumplir podrían alcanzar los 500 dólares por día
Una nueva ley federal, la Ley de Transparencia Corporativa, exige que casi todas las corporaciones, sociedades y sociedades de responsabilidad limitada de los Estados Unidos, incluidas las pequeñas empresas, informen lo que se denomina “Información sobre el titular real” a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (“FinCEN”). La División de Apoyo Empresarial de la Oficina de Desarrollo Económico y Comercio Internacional de Colorado (OEDIT) está creando conciencia sobre la nueva ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2024, para que las pequeñas empresas de Colorado no se enfrenten a sanciones inesperadas. La presentación de informes es gratuita y solo lleva unos minutos. Sin embargo, según FinCEN, las sanciones federales por no informar información completa o actualizada, o proporcionar información falsa o fraudulenta, pueden dar lugar a sanciones civiles de hasta 500 dólares por día, entre otras sanciones civiles y penales. Las empresas afectadas que se formaron en 2024 tienen 90 días para presentar la solicitud, mientras que las empresas existentes deben informar su información antes de finales de 2024.
Próximas capacitaciones y recursos adicionales:
Evento en línea de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. del 24 de julio de 2024: Comprensión de la información sobre el titular real (BOI) y cómo informar (https://www.sba.gov/event/50744)
Información sobre la titularidad real (sitio web de la Red de Ejecución de Delitos Financieros, https://www.fincen.gov/boi)
Descripción general de la presentación de informes sobre la titularidad real con el subsecretario Brian Nelson (video, bit.ly/464HRaR)
